214 / 220
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen of enige andere operatie
verrichten die dit tot gevolg zou hebben, tenzij bij meerderheid van minstens
vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elk soort aandelen anders
wordt beslist.
8.7. Wijzigingen van de rechten verbonden aan de verschil-
lende soorten aandelen
Overeenkomstig Artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen kan elke
beslissing om de rechten van Bevoorrechte Aandelen te wijzigen of deze
Bevoorrechte Aandelen te vervangen door effecten van een andere soort, enkel
worden genomen wanneer bij elk soort aandelen voldaan wordt aan de vereiste
aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, voorgeschreven voor een wijzi-
ging van de statuten.
8.8 Vorm
De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven op naam.
OVERIGE EFFECTEN
Artikel 9 – Overige effecten
De vennootschap is gemachtigd om de effecten uit te geven bedoeld in
Artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van de
winstaandelen en gelijkaardige effecten en met respect voor de specifieke
regels voorzien door de wetgeving inzake Vastgoedbevaks en de statuten.
Deze effecten kunnen de vormen hebben, voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen.
AANDEELHOUDERSCHAP
Artikel 10 – Notering op de Beurs en mededeling van de
belangrijkste participaties
De aandelen van de vennootschap moeten worden toegelaten tot verhandeling
op een Belgische gereglementeerde Markt, overeenkomstig de wetgeving inzake
Vastgoedbevaks. Elke aandeelhouder dient de vennootschap en de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van het aanhou-
den van effecten die stemrecht verlenen of van gelijkgestelde financiële instru-
menten van de vennootschap in overeenstemming met de wetgeving inzake
de publicatie van belangrijke participaties. De quotiteiten die, eens ze bereikt
zijn, resulteren in een informatieverplichting krachtens de wetgeving inzake het
melden van belangrijke participaties, worden vastgelegd op vijf procent (5%)
en de veelvouden van vijf procent (5%) van het aantal bestaande stemrechten.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van Vennootschap-
pen, mag niemand op de Algemene Vergadering van de vennootschap deel-
nemen aan de stemming voor een aantal stemmen dat hoger ligt dan het
aantal dat betrekking heeft op de effecten waarvan hij minstens twintig (20)
dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering verklaard heeft deze aan
te houden.
BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 11 - Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad waarvan de samenstelling een
autonoom beheer en in het exclusieve belang van de aandeelhouders van de
vennootschap moet mogelijk maken. De Raad bestaat uit minstens vijf leden die
benoemd worden door de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
in principe voor een termijn van vier jaar, en die altijd door de vergadering kun-
nen worden herroepen. De Bestuurders zijn herverkiesbaar.
De Algemene Vergadering moet, onder de leden van de Raad van Bestuur,
ten minste drie onafhankelijke Bestuurders benoemen. Onder onafhankelijk
Bestuurder dient te worden verstaan, een Bestuurder die beantwoordt aan de
criteria voorzien in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet-herverkozen Bestuurders eindigt
onmiddellijk na de Algemene Vergadering die in die nieuwe benoemingen heeft
voorzien.
Ingeval één of meerdere mandaten openstaan, kunnen de overblijvende
Bestuurders, bijeengekomen in Raad, voorlopig in diens vervanging voorzien tot
aan de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering die dan in de
definitieve aanstelling voorziet. Dit recht wordt een verplichting telkens het aan-
tal Bestuurders effectief in functie niet langer het statutaire minimum bereikt.
Indien een rechtspersoon tot Bestuurder is benoemd van de vennootschap,
is de vennootschap ertoe gehouden onder haar vennoten, zaakvoerders,
Bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger te benoemen die
belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. De Bestuurder die benoemd wordt ter vervanging van een
ander, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt. De Bestuurders moeten
over een noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de voor die functies
passende ervaring bezitten.
Hun eventuele bezoldiging mag niet worden bepaald op basis van de operaties
die de vennootschap of haar dochterondernemingen hebben uitgevoerd.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap en
ondertekening van akten
Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de Raad van Bestuur,
wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen,
onder meer diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, evenals in rechtszaken als eiser of verweerder, door
twee Bestuurders die gezamenlijk handelen of, binnen de beperkingen van
de bevoegdheden toegekend aan het Directiecomité, door twee leden van dit
Directiecomité die hiertoe gezamenlijk optreden of, binnen de beperkingen van
het dagelijks bestuur, door twee personen die dit dagelijks bestuur waarnemen
die hierbij gezamenlijk optreden.
De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere
mandatarissen van de vennootschap binnen de beperkingen van het mandaat
dat hun daartoe is toegekend door het Directiecomité of, door de Raad van
Bestuur of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door de personen
die dit dagelijks bestuur waarnemen.
Bij elke akte van beschikking aangaande een onroerend goed, moet de ven-
nootschap vertegenwoordigd zijn door twee Bestuurders die gezamenlijk han-
delen, behalve bij een transactie die betrekking heeft op een goed waarvan de
waarde onder de drempel ligt die daarvoor werd bepaald door de wetgeving
inzake Vastgoedbevaks, nl. het kleinste van de volgende bedragen: 1% van de
geconsolideerde activa van de vennootschap en € 2,5 miljoen, in welk geval
de vennootschap geldig verte- genwoordigd zal zijn door een Bestuurder die
alleen optreedt.
Indien deze waardelimieten overschreden zijn, kan er niettemin gebruik worden
gemaakt van een speciale overdracht van bevoegdheden ten gunste van een
persoon: dergelijke overdrachten van bevoegdheden moeten gebeuren onder
rechtstreekse controle, a priori en a posteriori, van de Raad van Bestuur en voor
zover aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is, te weten:
•
de Raad van Bestuur moet een effectieve controle uitoefenen op de aktes/
documenten die de bijzondere mandataris(sen) heeft (hebben) ondertekend
en moet een interne procedure invoeren over de inhoud en de regelmaat van
de controle;
•
de volmacht mag enkel betrekking hebben op één duidelijk bepaalde
transactie of een duidelijk omschreven groep van transacties (het is niet vol-
doende dat de transactie of de groep transacties bepaalbaar is). Algemene
volmachten zijn niet toegelaten;
•
de relevante limieten (bijvoorbeeld inzake prijs) moeten in de volmacht zelf
worden vermeld en de volmacht moet in de tijd beperkt zijn, met andere
woorden tot de tijdsperiode die nodig is om de verrichting te voltooien.
Een specifieke bevoegdheidsoverdracht wordt eveneens ge- organiseerd door
het Directiecomité krachtens een notariële akte van 01.03.2013, gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22.03.2013 onder de nummers
0046286 en 0046287, voor huurovereenkomsten, werken, het lenen en uitlenen
van geld, kredieten en zekerheden, informatie- en communicatietechnologieën,
human resources, het fiscaal beheer, de afdekkingverrichtingen, fondsover-
drachtverrichtingen, verzekeringsverrichtingen.
Permanent document /
Uittreksels statuten
208
/