216 / 222
212
PERMANENT DOCUMENT /
Uittreksels statuten
dan vijftien percent (15%) van het maatschappelijk kapitaal van de ven-
nootschap vertegenwoordigen, tenzij er bij meerderheid van minstens
vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elke aandelenca-
tegorie anders wordt beslist.
De vennootschap kan bovendien geen Bevoorrechte Aandelen uitge-
ven of het maatschappelijk kapitaal verlagen tot een niveau waarbij
de Bevoorrechte Aandelen samen meer dan vijftien percent (15%) van
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen
noch enige andere operatie verrichten die dit tot gevolg zou hebben,
tenzij er bij meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van
de stemmen binnen elk soort aandelen anders wordt beslist.
8.7. Wijzigingen van de aan de verschillende soorten aandelen gekop-
pelde rechten
Overeenkomstig Artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen
kan elke beslissing om de rechten van Bevoorrechte Aandelen te wij-
zigen of deze Bevoorrechte Aandelen te vervangen door effecten van
een andere soort, enkel worden genomen wanneer bij elk soort aande-
len voldaan wordt aan de vereiste aanwezigheids- en meerderheids-
voorwaarden, voorgeschreven voor een wijziging van de statuten.
8.8. Vorm
De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven op naam.
ANDERE EFFECTEN
Artikel 9 – Andere effecten
De vennootschap mag effecten uitgeven die bedoeld zijn in Artikel 460
van het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van winstbe-
wijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke
bepalingen van de vastgoed regelgeving GVV. Deze effecten kunnen
de vormen krijgen waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet.
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Artikel 10 – Toestemming tot onderhandeling en publiciteit
van belangrijke participaties
De aandelen van de vennootschap moeten worden toegelaten tot de
verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, overeenkom-
stig de vastgoed regelgeving GVV.
Iedere aandeelhouder is gehouden om kennis te geven aan de ven-
nootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) van het aantal stemrecht verlenende effecten, stemrechten
of gelijkgestelde financiële instrumenten van de vennootschap die hij
aanhoudt overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen.
De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een ken-
nisgevingsverplichting ingevolge de wetgeving inzake de openbaar-
making van belangrijke deelnemingen worden bepaald op vijf procent
en elk veelvoud van vijf procent van het totaal aantal der bestaande
stemrechten.
Behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen, kan niemand deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de vennootschap met meer stemrechten dan diegene
verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen
voor de datum van de Algemene Vergadering kennis heeft gegeven ze
in bezit te hebben.
BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 11 - Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samen-
gesteld uit minstens vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders voor een duurtijd van in beginsel vier jaar, en
steeds door laatstgenoemd herroepbaar.
De Bestuurders zijn herbenoembaar.
De Raad van Bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin
van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
Het mandaat van de niet herbenoemde uittredende Bestuurders neemt
onmiddellijk een einde na de Algemene Vergadering die is overgegaan
tot herbenoeming.
In geval van vacature van een of meerdere mandaten, hebben de res-
terende Bestuurders verzameld in bestuur, het recht om provisoir in
vervanging te besturen tot de volgende bijeenkomst van de Algemene
Vergadering die overgaat tot de definitieve verkiezing.
Hun eventuele vergoeding mag niet vastgesteld worden in functie van
de verrichte operaties en transacties door de Vennootschap of diens
filialen.
Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de Bestuurders uitsluitend
natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouw-
baarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en
mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving
vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De benoeming van de Bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”
(FSMA).
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap en
ondertekening van akten
Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de raad van
bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in al haar
handelingen, onder meer diegene waaraan een openbaar of ministe-
rieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij
als eiser hetzij als verweerder, door twee Bestuurders die gezamenlijk
handelen of, binnen de beperkingen van de bevoegdheden toegekend
aan het directiecomité, door twee leden van dit directiecomité die hier-
toe gezamenlijk optreden of, binnen de beperkingen van het dagelijks
bestuur, door twee personen die dit dagelijks bestuur waarnemen die
hierbij gezamenlijk optreden.
De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bij-
zondere mandatarissen van de vennootschap binnen de beperkingen
van het mandaat dat hun daartoe is toegekend door het Directiecomité
of, door de Raad van Bestuur of, binnen de beperkingen van het dage-
lijks bestuur, door de personen die dit dagelijks bestuur waarnemen.
Een specifieke bevoegdheidsoverdracht wordt eveneens georga-
niseerd door het Directiecomité krachtens een notariële akte van
18.02.2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 06.03.2014 onder de nummers 14056417 en 14056418, voor huur-
overeenkomsten, werken, het lenen en uitlenen van geld, kredieten
en zekerheden, informatie- en communicatietechnologieën, human
resources, het fiscaal beheer, de afdekkingverrichtingen, fondsover-
drachtverrichtingen, verzekeringsverrichtingen.
Artikel 18 – Revisoraal toezicht
De vennootschap stelt een of meer commissarissen aan die de
functie uitoefenen die hen toekomt krachtens de Wetboek van
Vennootschappen en de regelgeving GVV.
De commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA).
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19 - Bijeenkomst
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de tweede
woensdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Vergadering op de eerst-
volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, met uitzondering van
een zaterdag of een zondag.
De Gewone of Buitengewone Algemene Vergaderingen worden
gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. De drempel vanaf
wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een
Algemene Vergadering mogen eisen om er één of meerdere voorstel-
len voor te leggen, en dit conform het Artikel 532 van het Wetboek van
Vennootschappen, is vastgelegd op twintig procent (20%) van het
geheel van de aandelen die stemrecht hebben.
Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%)