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Gouvernance

Structure et comités

Conseil d’administration

Le conseil compte 12 administrateurs dont 8 non exécutifs et indépendants au sens de l'article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020, un non exécutif indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du CSA et 3 administrateurs exécutifs. 

Le Conseil se réunit minimum 8 fois par an.

Son rôle:

  • Arrêter les orientations stratégiques de la société
  • Surveiller activement la qualité de la gestion et sa conformité à la stratégie
  • Examiner la qualité de l’information donnée aux investisseurs et au public
  • Incorporer les risques et opportunités liés au changement climatique dans la stratégie globale
  • Assurer le leadership entrepreneurial de la société

Comité exécutif

Le comité exécutif est composé de 5 membres. Outre son président, Monsieur Jean-Pierre Hanin (CEO), il comprend 4 autres membres administrateurs ou non, dont chacun, agissant conjointement avec un autre membre du comité, assure la gestion journalière de la société. Le Comité se réunit chaque semaine et chaque membre exerce sa mission dans un domaine de compétence précis.

Son rôle:

  • Assurer la gestion journalière de l'entreprise, sous la présidence du CEO
  • Proposer au conseil d’administration la stratégie de la société
  • Exécuter la stratégie retenue par le conseil d'administration
  • Assurer la surveillance des risques et opportunités liés au changement climatique

Comité d’audit

Le comité d'audit est composé de 2 administrateurs indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020, et 1 administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du CSA. Les membres de ce comité disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société. Au moins 1 membre est compétent en matière de comptabilité et d'audit. Le comité d'audit assiste le conseil d'administration quant à l'indépendance du réviseur d'entreprise et quant

  • au processus d’élaboration de l’information financière et non financière
  • à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risqué
  • à l’audit interne et son efficacité
  • au contrôle légal des comptes annuels et consolidés

Audit externe

  • L’assemblée générale des actionnaires a désigné Deloitte, Réviseurs d’entreprises, représenté par Rik Neckebroeck, Réviseur Agréé par la FSMA pour la mission de contrôle externe des activités de Cofinimmo. Le rôle du commissaire consiste à certifier les comptes annuels et de revoir les comptes semestriels, comme pour toute société anonyme.
  • S’agissant d’une SIR, il établit également des rapports spéciaux à la demande de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

Comité de nomination, de rémunération et de corporate governance

Le comité de nomination, de rémunération et de corporate governance compte 4 Administrateurs indépendants au sens de l’article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020. Ce comité conseille et assiste le conseil d'administration dans toutes questions relatives à

    • la composition du conseil d’administration, de ses comités et du comité exécutif
    • la sélection, l’évaluation et la désignation des membres du conseil d'administration et du comité exécutif
    • la politique de rémunération des membres du conseil d'administration et du comité exécutif
    • la gouvernance d’entreprise.