Structure et comités
Conseil d’administration
Le conseil d’administration compte 9 administrateurs dont 4 administrateurs non exécutifs, 3 administrateurs non exécutifs et indépendants au sens de l'article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020, 1 administrateur non exécutif représentant l'actionnaire Aedifica et 1 administrateur exécutif (membre du comité exécutif représentant l'actionnaire Aedifica). Le conseil se réunit minimum 8 fois par an.
Son rôle:
- Arrêter les orientations stratégiques de la société
- Surveiller activement la qualité de la gestion et sa conformité à la stratégie
- Examiner la qualité de l’information donnée aux investisseurs et au public
- Incorporer les risques et opportunités liés au changement climatique dans la stratégie globale
- Assurer le leadership entrepreneurial de la société
Comité d’audit
Le comité d'audit compte 3 administrateurs dont 2 administrateurs non exécutifs et 1 administrateur non exécutif indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020. L’administratrice représentant l’actionnaire Aedifica assiste aux réunions en tant qu’observatrice. Les membres de ce comité disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société. Au moins 1 membre est compétent en matière de comptabilité et d'audit. Le comité d'audit assiste le conseil d'administration quant à l'indépendance du réviseur d'entreprise et quant
- au processus d’élaboration de l’information financière et non financière
- à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
- à l’audit interne et son efficacité
- au contrôle légal des comptes annuels et consolidés
Audit externe
- L’assemblée générale des actionnaires a désigné KPMG, Réviseurs d’entreprises, représenté par Jean-François Kupper, Réviseur Agréé par la FSMA pour la mission de contrôle externe des activités de Cofinimmo. Le rôle du commissaire consiste à certifier les comptes annuels et de revoir les comptes semestriels, comme pour toute société anonyme.
- S’agissant d’une SIR, il établit également des rapports spéciaux à la demande de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).
Comité de nomination, de rémunération et de corporate governance
Le comité de nomination, de rémunération et de corporate governance compte 4 administrateurs dont 2 administrateurs indépendants au sens de l’article 7:87 §1 du CSA et du Code 2020 et 2 administrateurs non exécutifs. L’administrateur représentant l’actionnaire Aedifica assiste aux réunions en tant qu’observateur. Ce comité conseille et assiste le conseil d'administration dans toutes questions relatives à
- la composition du conseil d’administration, de ses comités et du comité exécutif
- la sélection, l’évaluation et la désignation des membres du conseil d'administration et du comité exécutif
- la politique de rémunération des membres du conseil d'administration et du comité exécutif
- la gouvernance d’entreprise.
Comité exécutif
Le comité exécutif est composé de 4 membres. Outre sa présidente, Madame Yeliz Bicici (COO), il comprend 3 autres membres administrateurs ou non. Le comité exécutif assure la gestion journalière de la société et a reçu des pouvoirs spéciaux du conseil d’administration. Le comité exécutif agit en tant qu'organe collégial afin d'assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie organisationnelle. Il se réunit en principe chaque semaine et chaque membre est individuellement responsable des tâches opérationnelles et fonctionnelles qui lui sont confiées.