Structuur en comités

Raad van bestuur

De raad van bestuur telt 9 bestuurders, waaronder 4 niet-uitvoerende bestuurders, 3 niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020, 1 niet-uitvoerend bestuurder die aandeelhouder Aedifica vertegenwoordigt, en 1 uitvoerend bestuurder (lid van het uitvoerend comité die aandeelhouder Aedifica vertegenwoordigt). De raad vergadert minstens 8 maal per jaar.

Rol:

Bepaalt de strategische koersvan de vennootschap
Houdt actief toezicht op de kwaliteit van het beheer en de aansluiting ervan op de strategie
Onderzoekt de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en het publiek wordt gegeven
Integreert de risico's en kansen met betrekking tot klimaatverandering in de globale strategie
Staat in voor het entrepreneurial leadership van de vennootschap

Auditcomité

Het auditcomité telt 3 bestuurders, waaronder 2 niet-uitvoerende bestuurders en 1 niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020. De bestuurder die aandeelhouder Aedifica vertegenwoordigt, woont de vergaderingen bij als waarnemer. De leden van dit comité beschikken over een collectieve bekwaamheid in de activiteitensector van de vennootschap. Ten minste 1 lid is bekwaam op het vlak van boekhouding en audit. Het auditcomité staat de raad van bestuur bij met betrekking tot de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en tot

de procedure voor het opstellen van de financiële en niet-financiële informatie
de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheerssystemen
de interne audit en zijn doeltreffendheid
de juridische controle van de jaar- en geconsolideerde rekeningen

Externe Audit

De algemene vergadering van aandeelhouders stelde KPMG Bedrijfsrevisoren erkend door de FSMA en vertegenwoordigd door de heer Jean-François Kupper, Commissaris, aan om de externe controle van de bedrijvigheid van Cofinimmo uit te voeren. Het is zijn taak om de jaarrekeningen te certificeren en de halfjaarrekeningen te herzien, zoals voor iedere naamloze vennootschap.
Aangezien Cofinimmo een GVV is, stelt de commissaris een speciaal verslag op verzoek van de FSMA op.

Comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance

Het nominatie-, remuneratie- en corporate governancecomité telt 4 bestuurders, waaronder 2 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020, en 2 niet-uitvoerende bestuurders. De bestuurder die aandeelhouder Aedifica vertegenwoordigt, woont de vergaderingen bij als waarnemer. Dit comité adviseert en assisteert de raad van bestuur bij alle vraagstukken met betrekking tot:

de samenstelling van de raad van bestuur, zijn comités en van het uitvoerend comité
de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
deugdelijk bestuur

Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité bestaat uit 4 leden. Naast de voorzitter, mevrouw Yeliz Bicici (COO), bestaat het uit 3 andere leden die al dan niet bestuurders zijn. Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het bedrijf en heeft speciale bevoegdheden gekregen van de raad van bestuur. Het uitvoerend comité fungeert als een collegiaal orgaan om de effectieve implementatie van de organisatiestrategie te garanderen. Het uitvoerend comité vergadert in principe wekelijks en elk lid is individueel verantwoordelijk voor de operationele en functionele taken die hem worden toegewezen.